厦门打掉全链条“洗钱”团伙涉案6亿余元

中新网厦门11月19日电 (黄咏绸)记者19日从厦门市公安局获悉,厦门警方近期打掉一个与境外赌博、诈骗团伙勾连的“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人110名,其中刑事拘留61人,涉案金额达6.2亿元(人民币,下同)。

今年4月,厦门警方与有关金融机构建立异常大额取现线索发现核查工作机制,发现一个大额取现“洗钱”犯罪团伙,随即成立专案组展开侦查。

不过虽然近期可转债表现抢眼,但是不容忽视的是其风险其实如影随形,如今年5月,泰晶科技意外发布赎回公告后,泰晶转债的投资者们迎来了噩梦。5月7日开盘,泰晶科技迅速暴跌超30%。因跌幅触发临时停牌机制,该债停牌至下午14:57。最后三分钟时间,大量卖单不断挂出,泰晶转债的价格也快速下探至最低183元左右,跌幅扩大至50%左右。截至收盘报190.92元,下跌174.02元,跌幅超过47.68%,成交额7966万元。

今年可转债已经出现几波炒作,3月份,小小的可转债市场,成交额一度突破800亿元,达到历史峰值;7月13日,随着英科转债再次大幅拉升,盘中最高上涨59.95%,最高价达1366元,较年初的120元左右,区间最高涨幅达到11倍,一举成为史上最贵的可转债,也成为首支突破千元的可转债。由于表现优异,英科转债也被誉为转债行业的“茅台”,将年内的第二波炒作狂潮掀至定点;第三波则是本月,虽然熔断公告接二连三,但是对于嗜血的资本来说,仍难以阻止其刀口舔血。

近日以来,可转债市场持续火热,虽然熔断公告接踵而至,但是依然难灭资金的炒作的小火苗。蓝盾转债是这波可转债行情中的被关注的重点, 蓝盾转债在周一暴涨64%的基础上,周二盘中再度飙升,盘中二度临停,价格创历史新高467.944元,单日换手竟高达12570%,最终上涨13.07%结束一日的交易。本以为炒作至此偃旗息鼓,结果周三继续惯性上扬,连续两次熔断,截至10月21日中午收盘,上涨18.23%。本周三个交易日暴涨140%,盘中最高涨至467.944元/张,是周一开盘价189.706元/张的2.47倍。

经查,以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯罪团伙,是境外诈骗、赌博团伙与境内大额取现团伙的“中间商”。他们通过第四方支付平台“抢单”取现“业务”后,通过网络聊天工具将“业务”派发给林某开、王某杰等取现团伙。林某开、王某杰再派单给骨干成员林某明等,由骨干成员组织取现人员到银行柜台大额取现,之后将漂白的非法资金交给境外赌博、诈骗团伙等上线客户,从中抽取高额佣金。

同日盛路通信公告称,近期,“盛路转债”价格较高,主要系公司可转债流通量较小,受市场资金影响所致,敬请广大投资者注意投资风险。

行动期间,警方共捣毁涉案窝点20个,缴获作案手机180余部、电脑23台、银行卡330余张、现金530余万元、车辆4部,查封房产20余套、冻结银行账户3000多个,涉案金额达6.2亿元。

10月22日,厦门市公安局刑侦支队联合相关业务支队,组织300余名精干警力,在厦门、漳州、泉州、南平以及郑州等地组织统一收网行动。经抓捕,警方成功打掉以林某开(男,31岁,南靖人)、王某杰(男,30岁,龙海人)为首的大额取现“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人50人;同时,打掉其“上游”以陈某镇(男,31岁,安溪人)等人为首的第四方支付平台犯罪团伙7个,抓获犯罪嫌疑人60人,实现对犯罪集团的全链条打击。

目前,正在交易的301只可转债中,有22只转债的价格超过200元/张,也就是说相比发行价翻了一倍以上。

模塑科技也披露可转债交易波动风险提示公告表示,公司不存在应披露而未披露信息,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

波动加大,蓝盾股份周二晚间公告称,近期,“蓝盾转债”价格严重脱离与公司股价之间的关联,已偏离合理价值区间,且与市场宏观环境、行业情况及经营情况无关,主要受市场资金影响所致。此外,对于量子通信概念,公司公告称目前在“量子科技”领域未进行市场业务开展、无相关业务收入。

目前,该案犯罪嫌疑人均已被警方依法采取强制措施,其中刑事拘留61人。(完)

通过循线追踪,警方发现了其上游的多个第四方支付平台代理商,一个为境外赌博、诈骗犯罪提供“洗钱”服务的犯罪团伙逐渐浮出水面。

中信证券明明债券研究团队的研报表示,当前转债市场的痛点在于,拉升之后转债效率的问题可能更为突出。市场当下平均价格已经高于传统的提前赎回线,如果正股不能持续表现,转债可能会在这一水平附近完成其生命周期。参与还是离开,未来正股空间几何,仍是当前市场最大的考验,换言之这个位置的很多转债可能并不欢迎一个震荡的市场环境。

年内已经出现多次炒作潮

10月26日后,交易可转债需要开通交易权限,不排除有部分资金会赶在这个日期之前拉高手上存货清仓。

私募排排网未来星基金经理在接受21世纪经济报道记者采访时表示:近期A股市场趋于震荡,投资主线和热点并不明显,所以不排除有部分游资在可转债这个相对较小的细分市场进行炒作获利。在于在现行交易制度下,部分可转债是一个特有的短期价格博弈工具,小盘,涨跌限制宽,可日内回转交易等。持续的可转债打新制度也提供了广泛参与的人群。回到可转债的本质,这部分高溢价率,到期收益率严重负值的品种,其实质价值大约只是当前价格的20%~30%,投机气氛退潮后,或者出现强赎等情况,其价格出现腰斩并不出奇。普通投资者应远离此类品种。